La Sonda Global De Forex Atrapa Bancos Como Barclays, Hsbc, Jp Morgan Y Otros

La sonda global de Forex atrapa bancos como Barclays, HSBC, JP Morgan y otros Al menos una docena de grandes bancos de Estados Unidos y Europa han estado bajo escáner en una investigación reguladora global sobre sospechas de manipulación en los mercados de divisas, algunos de los cuales están siendo investigados por posibles maniobras de más de 50.000 millones de dólares por rupia diaria mercado de comercio. Sin especificar las jurisdicciones de las sondas, algunos de estos bancos han admitido ser investigados por las autoridades reguladoras por supuestas manipulaciones del mercado de divisas. Estos incluyen Goldman Sachs, HSBC, UBS, Deutsche Bank, Barclays, RBS, Citigroup y JP Morgan y han dicho en sus respectivas presentaciones regulatorias que están cooperando con las autoridades pertinentes en las investigaciones. Si bien no se cree que los bancos indios estén involucrados en estas presuntas violaciones, las manipulaciones que se están investigando incluyen posibles maniobras en operaciones de rupias con otras monedas globales como el dólar estadounidense, la libra británica, el franco suizo y el euro en los mercados de ultramar. En los bancos globales también, los sospechosos de haberse entregado a manipulaciones directas incluyen principalmente comerciantes y otros miembros del personal en sus escritorios de divisas, agregó. Algunos de los bancos han sido solicitados por los reguladores para proporcionar detalles de mensajería instantánea y otros intercambios entre varios grupos de comerciantes y manipuladores. Se ha encontrado que estos grupos utilizan monikers como 'The Cartel', 'The Dream Team', 'The Bandits' Club 'y' The Club 'mientras se comunican para manipular las tasas de divisas. Se sospecha que la manipulación se ha extendido por todo el mundo, incluidos los mercados desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y otras partes de Europa, así como países asiáticos como India, Singapur, Hong Kong e Indonesia. Los reguladores de todo el mundo, incluyendo en la India, están cooperando entre sí en la investigación sobre los mercados de divisas en todo el mundo, que se estima que las transacciones de reloj por valor de USD 5.3 billones al día. Esto incluye transacciones por valor de más de 50.000 millones de dólares al día que implican rupias indias, aunque casi la mitad de estas operaciones tienen lugar fuera de la India y en mercados como Londres, Singapur, Dubai, Suiza, Reino Unido, Hong Kong y Estados Unidos. Se sospecha que las manipulaciones se han producido tanto en las tasas de mercado al contado como en los mercados a futuro, aunque los reguladores indios no tienen jurisdicción alguna sobre las transacciones de rupias que tienen lugar fuera del país. Dentro de la India, RBI regula los mercados forex spot, mientras que el mercado de derivados de divisas está regulado por Sebi. En la mayoría de los casos, la posible manipulación de las operaciones de rupias podría haber tenido lugar fuera de la India, aunque el papel de ciertos ejecutivos en las sucursales indias de bancos europeos sospechosos podría no ser completamente descartados, dijeron fuentes. Los que están investigando el asunto incluyen principalmente a la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero (FINA), la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), así como a otros reguladores en Europa y Estados Unidos, mientras que también se acercan a reguladores indios como Sebi y RBI para la investigación mundial.